Корпоративни и бизнес разследвания

Корпоративните разследвания помагат на компании и предприемачи да проверят информация и да оценят потенциални рискове преди или по време на бизнес отношения. Според конкретния случай извършваме проверки на партньори, служители, свързани лица и обстоятелства, които могат да имат значение за дадено бизнес решение.

Какво може да включва корпоративното разследване

Проверка на потенциални и настоящи бизнес партньори
Проверка на предоставена информация за кандидати и служители
Анализ на фирмени участия и свързаности
Проверка на обстоятелства при съмнения за конфликт на интереси
Установяване и проверка на факти при вътрешни фирмени проблеми
Анализ на законосъобразно достъпна информация за потенциални бизнес рискове

Проверка на бизнес партньори

Преди започване на ново партньорство или при съмнения в съществуващи бизнес отношения може да бъде извършена проверка на предоставената и публично достъпната информация. Целта е да бъдат установени факти, свързаности или несъответствия, които могат да бъдат от значение при оценката на конкретното бизнес отношение.

Проверка на кандидати и служители

При наличие на законно основание и конкретна бизнес необходимост могат да бъдат проверявани предоставени професионални и биографични сведения, свързани с кандидат или служител. Обхватът на проверката се определя според конкретната цел и допустимия достъп до информация.

Вътрешни фирмени случаи и бизнес рискове

При съмнения за вътрешни нередности, конфликт на интереси или други обстоятелства, засягащи дейността на компанията, анализираме наличната информация и проверяваме конкретни факти. Разследването се насочва към предварително определен въпрос, без да се излиза извън законосъобразния обхват на проверката.

Каква информация може да бъде проверена

Фирмени участия и публично установими свързаности
Професионална и бизнес история
Информация, предоставена от потенциален партньор или кандидат
Публично достъпни данни, относими към конкретния случай
Конкретни факти и твърдения, посочени от клиента
Други обстоятелства според целта на корпоративното разследване

Дискретност и законосъобразен подход

Корпоративните разследвания се извършват според конкретната цел и при спазване на приложимото законодателство и изискванията за защита на личните данни. Не използваме незаконен достъп до банкови, комуникационни, фирмени или други защитени данни. Информацията, предоставена от клиента, се обработва конфиденциално.

Ако имате нужда от проверка на бизнес партньор, служител или конкретен фирмен риск, свържете се с нас и опишете ситуацията, за да преценим какви проверки могат да бъдат извършени по законосъобразен начин.

Безплатна консултация